北京2月11日消息（记者李洪鹏）9年前，吉林省某公司法定代表人瞿庭在国外旅游时，通过朋友聚会结识了在当地从事房产中介服务的张芸。在聊天中，张芸说自己做换汇业务，有途径可以换汇，但要收取手续费，两人便留了联系方式。近10年时间里，2人没有任何联系。
因为孩子在国外生活，从2024年5月份开始，瞿庭便向国外转出资金。但是，她知道，根据国家外汇管理局规定，每人每年向境外汇款额度在5万美金，自己无法从国内汇出更多钱。
这时她想到了张芸。瞿庭说，张芸提出在当日国际人民币兑换外币基础上，会收取一定手续费。比如，换1美元大概收0.2元到0.3元人民币。但是，当天瞿庭要在国内先付人民币，次日才能收到对应的外币。为了能够换汇，2024年5月至9月，瞿庭通过丈夫、女儿和亲属等人的银行卡，多次向张芸提供的不同银行账户汇款，共计汇款人民币1.7亿余元。
与瞿庭情况相似，金女士的家人是某上市公司的股东，她和她母亲计划要移民国外，需要先换汇存在当地一笔费用后才能移民定居。2022年9月份，她通过朋友介绍认识了一名移民中介，2023年4月28日选择移民，随后移民中介给其推荐了换汇公司，该换汇公司让金女士多次分笔转入指定的账户。近日，长春经侦成功侦破“9·20”特大地下钱庄案件，打掉地下钱庄团伙4个，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案金额超150亿元。目前，犯罪嫌疑人綦洪波等10人已被检察机关批准逮捕。
记者调查发现，包括瞿庭、金女士在内，此次长春经侦侦破的地下钱庄案涉及的换汇群体，涉及国内多个领域，初步确认外流资金12亿余元。
调查还发现，犯罪团伙通过境外聊天软件居中联系换汇买家和卖家，然后通过其控制的境内账户收付人民币。在接到上游地下钱庄散户打款后，立即购买对应价值的虚拟货币转入境外指定虚拟钱包地址，境外账户收付美金，形成境内外资金独立循环，实现利用境内、境外资金池“对敲”方式获利。